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城固联社开展合规管理工作培训

作者:本站编辑       稿件来源:本站       发布时间:2018-07-11

为进一步教育全员树立合规意识和风险防范意识,坚守风险底线,逐步形成良好的合规管理文化7月6日,城固联社开展合规管理工作培训。各机构业务骨干和联社管理人员共计70余人参加了培训。

本次培训特邀人民银行城固支行有关业务老师现场授课。培训内容主要包括国际和国内反洗钱工作现状、反洗钱上游犯罪的各种表现类型,以及反洗钱基础知识、反洗钱履行的义务,日常工作中存在的问题,当前重点关注的可疑交易表现形式和风险识别点等。

为了检验培训效果,培训结束后,全体参训人员进行了闭卷考试。本次考试通过网络学院平台,试题由系统随机派发到每位学员,通过系统自动阅卷,考试成绩最高得分100分、最低得分74分,达到了既定目标,取得了良好的效果。