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商州联社开展反洗钱培训

作者:本站编辑       稿件来源:商州联社       发布时间:2019-03-13

为了深入贯彻反洗钱法律法规,进一步提高全体员工对反洗钱重要性的认识,提升工作主动性,有效防范洗钱风险,3月9日,商州联社对全辖营业网点主任、信贷主管、会计主管、客户经理、综合柜员、机关全体人员等260余人进行了一次反洗钱培训及考试。

此次培训从反洗钱的基本知识、目前的反洗钱形势、国家的反洗钱法律法规等方面展开讲解,详细解析了客户身份如何识别、大额交易如何界定、可疑交易如何分析等具体工作开展方法和流程。同时,合规部反洗钱培训人员从各岗位实际出发,明确各岗位的反洗钱职责和工作重点,使全员认识到做好反洗钱工作的必要性和重要性。

由于培训前准备充分,授课内容具体生动、通俗易懂,通过讲解系统内近年出现的一些反洗钱案例,让全体员工深刻认识到了当前反洗钱工作面临的严峻形势和监管部门的严格要求,增强了全员深入履行反洗钱义务的责任感和使命感,切实提高了反洗钱工作的实际操作技巧,为今后做好反洗钱工作打牢了基础。