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陕西省农村合作金融机构反洗钱监测分析二代系统顺利切换上线

作者:本站编辑       稿件来源:省联社       发布时间:2019-07-11

为贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)和《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》关于大额交易和可疑交易数据报送相关规定,中国人民银行历时三年新建了中国反洗钱监测分析二代系统(以下简称“二代系统”),并发布《中国人民银行办公厅反洗钱监测分析二代系统上线通知》对相关工作进行部署。为顺利完成二代系统切换工作,保证数据报送的及时性和准确性,省联社对标人行大额交易和可以交易报告数据报送要求,对现有的反洗钱监管报送系统进行了全面升级改造。本次系统改造切换经业务需求分析、开发测试和试运行3个阶段,历时6个月,已于2019年7月8日在全省农合机构正式上线运行。

系统开发期间,省联社就系统功能、参数设计、功能开发、接口验证、报文交互等方面进行多次探讨,召开反洗钱专题会议和讨论会议26次,系统经过多轮测试和优化最终顺利完成改造升级工作。为确保上线后业务连续不断档,6月28日省联社通过视频会议的方式,就反洗钱监测分析二代系统升级功能点和系统切换注意事项对全省反洗钱岗位人员进行集中培训。7月3日至7日进行试报送,7月8日正式报送。目前,系统运行平稳,已按照要求向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易报告457个、可疑交易报告1个。

借助本次系统升级切换工作,省联社对反洗钱监管报送系统中的数据补录、案例处理、人工新增、报送管理以及调查分析等功能和系统前台页面进行了完善,通过补充调整字段和码值规则,持续强化对客户交易监测,对防止利用我省农合机构金融产品和渠道进行洗钱犯罪活动具有积极作用,为有效监控洗钱和恐怖融资犯罪风险奠定了坚实基础。下一步,省联社将以本次二代系统升级切换为契机,深入研究监管制度和政策要求,进一步指导全省农合机构完善反洗钱工作管理体制机制,优化工作流程和方法措施,强化系统运用和规范操作,持续提升洗钱风险识别和管控水平。